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廖榮納（資料圖片）
我國(guó)司法機(jī)關(guān)日前通過國(guó)際刑警組織對(duì)柳州正菱集團(tuán)實(shí)際控制人廖榮納發(fā)出“紅色通緝令”。
據(jù)悉，正菱集團(tuán)是“廣西百強(qiáng)企業(yè)”之一，廖榮納是2009年“胡潤(rùn)百富榜”上榜人物，被認(rèn)為是當(dāng)?shù)厥赘?。這一民營(yíng)企業(yè)通過自有擔(dān)保公司和商會(huì)大量吸收公眾存款，涉及銀行和民間債務(wù)總計(jì)或超百億，成為到目前為止廣西最大的非法融資案。
涉嫌利用商會(huì)和下屬擔(dān)保公司吸收巨額民間資金
“今年3月份，我又放了2000萬元進(jìn)去，廖榮納承諾給我千分之三的日息?！绷菔辛呗芬患胰栈放l(fā)部老板黎某告訴記者，他把5700萬元借給廖榮納。
“從七八年前開始，廖榮納就經(jīng)常召集我們商會(huì)的老板鼓吹玩金融來錢快，至少2分利。當(dāng)時(shí)我們不信，后來就抱著試試看的心理放了幾百萬進(jìn)去，開始他信譽(yù)都很好，我們慢慢地就越放越多了?！崩枘呈橇仙虝?huì)會(huì)員，而廖榮納是柳南商會(huì)會(huì)長(zhǎng)。黎某告訴記者，柳南商會(huì)有7個(gè)人借有較大額度款項(xiàng)給廖榮納，總金額超過3.5億元。
業(yè)內(nèi)人士稱，廖榮納擔(dān)任多個(gè)商會(huì)的負(fù)責(zé)人，各類商會(huì)是廖榮納宣講自己融資理念、高息集資的平臺(tái)。柳南區(qū)五金家電行業(yè)商會(huì)會(huì)員江某說，他從2010年開始陸續(xù)投入300萬元給商會(huì)，商會(huì)把從會(huì)員中收集的錢借給廖榮納，總計(jì)6700萬元。
江某說，商會(huì)給的利息是2分7，沒有抵押物，而商會(huì)給正菱集團(tuán)的利率高一些，“據(jù)說其中有2000萬元是4分，我們商會(huì)會(huì)長(zhǎng)是廖榮納的賀州同鄉(xiāng)”。
業(yè)內(nèi)人士介紹，正菱集團(tuán)非法吸儲(chǔ)重要平臺(tái)是正菱下屬的擔(dān)保有限公司。記者掌握多張“借款協(xié)議”顯示，有的是正菱集團(tuán)擔(dān)保，有的是“正菱融資性擔(dān)保有限公司”擔(dān)保?！傲谓桢X，集團(tuán)和下屬擔(dān)保公司都是自己的，實(shí)際就是沒有任何擔(dān)保?！边@位業(yè)內(nèi)人士說。
資金鏈斷裂外逃涉及民間資金超過30億元
廣西柳州市公安局經(jīng)濟(jì)犯罪偵查支隊(duì)今年5月28日發(fā)出《關(guān)于依法登記與柳州正菱集團(tuán)有限公司發(fā)生集資關(guān)系情況的通知》，宣布已依法對(duì)該集團(tuán)涉嫌非法吸收公眾存款犯罪立案?jìng)刹?，并通知債?quán)人到公安機(jī)關(guān)登記債權(quán)。
而從這一通知發(fā)出以來，廖榮納已經(jīng)失聯(lián)，其去向引發(fā)猜測(cè)。知情人士告訴記者，廖今年4月已經(jīng)離境，此次被通緝從側(cè)面證實(shí)了這一消息。該知情人士告訴記者，正菱集團(tuán)子公司“廣西大象投資有限公司”重要業(yè)務(wù)就是辦理“投資移民簽證”。
今年6月，在當(dāng)?shù)鼐降呐ο?，廖榮納小兒子、曾任柳州正菱集團(tuán)有限公司董事局主席的廖某某到警方接受調(diào)查，目前已被警方控制。
記者從柳州警方相關(guān)辦案人員處證實(shí)，我國(guó)司法機(jī)關(guān)已通過國(guó)際刑警組織對(duì)廖榮納發(fā)出“紅色通緝令”。同時(shí)被通緝的還有廖榮納的妻子、曾任柳州正菱集團(tuán)董事局副主席的葉祉群。
記者了解到，在吸收公眾存款方面，警方查到正菱集團(tuán)借款合同1500多份，總合同金額約32億元。而截至目前到公安機(jī)關(guān)登記債權(quán)的債權(quán)人不到800人，相當(dāng)部分債權(quán)人并未到公安機(jī)關(guān)登記。
據(jù)了解，此次向廖榮納發(fā)出的“紅色通緝令”是國(guó)際刑警組織最著名的一種國(guó)際通報(bào)。它的通緝對(duì)象是有關(guān)國(guó)家的法律部門已發(fā)出逮捕令、要求成員國(guó)引渡的在逃犯?！凹t色通緝令”的有效期是5年，期滿后如果仍沒抓到犯罪嫌疑人，可以再續(xù)5年，直到抓住為止。
相關(guān)人士認(rèn)為，在當(dāng)前經(jīng)濟(jì)下行壓力較大、銀行緊貸的情況下，應(yīng)注意防范非法集資事件的發(fā)生。（記者鐘泉盛 李斌）
