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?同學(xué)、朋友這些關(guān)系,在騙子眼中,就成了為欺詐行為搭橋鋪路的工具。今年4月,昆明市官渡區(qū)檢察院以集資詐騙罪依法公訴了一起刑事案件,犯罪嫌疑人曲某此前是云南省某集團(tuán)安全監(jiān)管局的公職人員,其前后從8人手中騙取了300多萬元,其中包括多名老同學(xué)、朋友。
利用職務(wù)身份
騙取同學(xué)信任
2018年8月前,犯罪嫌疑人曲某是云南省某集團(tuán)安全監(jiān)管局公職人員,職務(wù)級別副處。長期以來,曲某利用公職身份,將身邊的朋友、同學(xué)拉到自己組織的集資騙局中。在被辭退后,他仍然利用自己的“公職身份”行騙。
受害人高某與犯罪嫌疑人曲某是初中同學(xué)。2017年8月,因為高某女兒要上學(xué),曲某幫其主動聯(lián)系學(xué)校,并一直向高某說自己在做機(jī)場物流項目需要錢,高某為表感謝多次借錢給曲某,最終又將借給曲某的錢轉(zhuǎn)為“項目”股份,金額總計120萬元。
2018年3月,另一名受害人甘某通過高某與曲某結(jié)識,并得知曲某正在做一個機(jī)場物流項目。而且曲某當(dāng)時跟甘某講自己是公務(wù)員,不能經(jīng)商,不能寫書面合同,并且自己不能出面做這件事。甘某對此深信不疑,前后轉(zhuǎn)給了曲某102萬元作為投資。
假項目真分紅讓欺騙成為可能
“35萬元一股,17.5萬元半股,投資周期為一年。每周分一次紅,每股分紅按每天500元計算?！边@是犯罪嫌疑人曲某虛構(gòu)出的機(jī)場物流項目中的一個入股分紅模式,這一套說辭他幾乎對所有受害者說過。而且“項目”還真的實現(xiàn)了分紅。曲某稱:“我是想先給他們分紅,安撫他們,讓他們以為這個項目已經(jīng)開始運(yùn)作了,實際上沒有搞起來?！?/p>
因為拿到了分紅,讓幾個受害人看到了希望,曲某又以資金周轉(zhuǎn)等名義繼續(xù)行騙。
但好景不長,當(dāng)金錢掩蓋不住謊言的時候,曲某的騙局被受害人發(fā)現(xiàn)并報案。2019年4月23日,曲某被官渡區(qū)人民檢察院以集資詐騙罪依法提起公訴。
為何同學(xué)、朋友上當(dāng)受騙?
辦案檢察官馬宗寧介紹,嫌疑人曲某在職期間,在銀行進(jìn)行了信用卡透支,還向一些小額貸款公司進(jìn)行了貸款,可以說是負(fù)債較多。
馬宗寧說,為了拆東墻補(bǔ)西墻,嫌疑人謊稱自己有個高額利潤的物流項目,可以進(jìn)行投資入股。同時,再加上曲某兌現(xiàn)的幾次分紅,讓受害者一邊加大投入,一邊把這個項目介紹給其他人,讓曲某得以繼續(xù)行騙。
對于老同學(xué)上當(dāng)受騙的原因,檢察官馬宗寧認(rèn)為,一個是基于嫌疑人的職務(wù)身份,還有確實收到過回報,讓他們對這個事情深信不疑。在沒有簽訂相關(guān)的合作協(xié)議和投資認(rèn)證協(xié)議的情況下,受害人又向其他同學(xué)和朋友介紹“項目”。曲某就是以這種形式,先后向8人借款。據(jù)供述,借款金額達(dá)300多萬元。(春城晚報 實習(xí)記者楊露 通訊員張偉 白雪)
