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昆明信息港訊 作為國有控股商業(yè)銀行，中信銀行昆明分行積極履行反洗錢義務(wù)，踐行社會責(zé)任。2019年，該行通過開展多層級反洗錢檢查工作，貫徹落實反洗錢管理“風(fēng)險為本”監(jiān)管要求，提高了自身反洗錢履職意識及自我管理能力。
反洗錢的實施，對中國經(jīng)濟(jì)社會的健康有序發(fā)展具有重大意義，是維護(hù)金融系統(tǒng)穩(wěn)健運(yùn)行的必要手段。2019年2月21日，中國銀保監(jiān)會對外發(fā)布《銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)反洗錢和反恐怖融資管理辦法》，金融機(jī)構(gòu)逐步強(qiáng)化了反洗錢意識，加強(qiáng)了2019年反洗錢工作。
據(jù)該行反洗錢工作負(fù)責(zé)人介紹，中信銀行昆明分行采取了一系列舉措開展該項工作：一是創(chuàng)新檢查方式，重視檢查實效性，針對現(xiàn)場檢查及檢查后的整改質(zhì)量進(jìn)行重檢，加強(qiáng)轄內(nèi)單位執(zhí)行力度、提升管理部門對管轄單位的直接管理責(zé)任意識；二是開展反洗錢事后監(jiān)督工作，搭建客戶身份初次識別、代理業(yè)務(wù)等監(jiān)管重點(diǎn)關(guān)注業(yè)務(wù)指標(biāo)的事后監(jiān)督系統(tǒng)；三是緊抓要點(diǎn)、重點(diǎn)檢查，比如開展對收單業(yè)務(wù)在執(zhí)行受益人身份識別、風(fēng)險事件報送等方面的檢查。通過對反洗錢工作執(zhí)行質(zhì)效檢查及監(jiān)督，提升銀行反洗錢整體履職意識及工作水平。
后續(xù)，該行將持續(xù)加強(qiáng)對反洗錢全方位檢查工作，針對工作中的重點(diǎn)要求，檢查覆蓋各項指標(biāo)，加強(qiáng)全行反洗錢業(yè)務(wù)的履職能力。
