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在因疫情出境受阻后,實施電信網(wǎng)絡犯罪分子居然就近在云南昆明落腳“復工”:一個團伙一天撥打上百個詐騙電話;瘋狂買賣對公賬戶;非法開販手機卡……
今年以來,按照公安部對涉詐線索“快打、快處”的相關(guān)要求,在省廳領(lǐng)導下,昆明市公安機關(guān)主動擔當,結(jié)合昆明實際開創(chuàng)了通過“以高度重視快速協(xié)調(diào)聯(lián)動為支撐點”、“以重點線索快速核查落地為突破口”、“以‘兩卡’犯罪快速打擊整治為增長極”的“三快措施”,全面開展電信網(wǎng)絡詐騙案件預防和打擊工作,對涉電信網(wǎng)絡詐騙的侵財類案件實行“零容忍”從重、從快打擊。
近一個多月,昆明市公安局多警種聯(lián)合作戰(zhàn),陸續(xù)在多地開展打擊反電詐專項行動,連續(xù)抓獲犯罪嫌疑人253名,端掉多個犯罪團伙窩點。
昆明市反詐中心負責人表示,反詐中心將持續(xù)保持對電信網(wǎng)絡詐騙犯罪嚴打的高壓態(tài)勢,“不要心存僥幸,不論犯罪分子藏身國內(nèi)還是國外,將追查到底,嚴懲不貸?！?/p>
“線索不過夜”,騙子“復工”2天就被抓
“線索不過夜,詐騙零容忍?！泵鎸π袆又杏龅降膶嶋H困難,昆明市公安機關(guān)積極拓展思路,聯(lián)合作戰(zhàn),接連在獲取電話線索幾天內(nèi)摧毀窩點4個,抓獲犯罪嫌疑人8人。
身上帶著“絡漫寶”,插卡、撥號、換窩點、插卡、撥號……
這位中年男子,在昆明有多個窩點,他的設備為騙子提供支撐——從他的設備上,每天撥打出上百個詐騙電話。
4月25日,重慶居民向女士被其以“提高信用卡額度”為由詐騙1.9萬元。
近日,該男子流竄至昆明作案,為了保險起見,他每天帶著“絡漫寶”等設備多處流竄,以圖躲過警方的抓捕。誰知剛到昆明才兩天,該男子就被警方抓獲。
“這些職業(yè)詐騙人員的反偵查意識很強,他們會故意分散在市內(nèi)多地實施犯罪,每天頻繁變換作案地點,給偵查工作帶來了較大阻礙?！? 昆明反詐中心負責人介紹說。
服務團伙也暴利:一個多卡寶一天租金200元
4月28日,昆明反詐中心接到公安部下發(fā)電話線索涉及一起立案單位為重慶市公安局渝北分局的電信詐騙案,涉案金額為4800元。
按照省廳對涉詐線索“快打、快處”的要求,接到線索后,昆明反詐中心迅速組織開展工作。初查顯示該起線索涉及案件發(fā)案時間為4月22日,而涉案手機號碼在4月25日之后已停用,給偵查工作帶來了阻礙。
反詐中心經(jīng)過對案情中的關(guān)鍵因素逐一分析,發(fā)現(xiàn)該團伙系使用一款名為“盈華金融”的APP誘導受害人掃碼下載后實行詐騙,而“盈華金融”APP在2019-2020年期間,僅在2020年4月25日之后在全國各地就有8起立案。反詐中心在對8起案件的通訊情況深挖查詢后,發(fā)現(xiàn)該團伙人員活動于昆明市西山區(qū),并鎖定了三名嫌疑人。
昆明市公安局刑偵支隊迅速組織警力,于當日晚在昆明市官渡區(qū)一賓館抓獲趙某云(湖南邵東縣人)、趙某君(云南省會澤縣人),在昆明市官渡區(qū)和平村抓獲趙某芬(女,云南省會澤縣人)三名嫌疑人,查獲正在工作的“多卡寶”12臺,電話卡70余張,同時開展案件串并工作并串并出該團伙涉嫌作案多起。
據(jù)查,該團伙主要是以“盈華金融”為名實施貸款詐騙,涉案金額達20.5萬元。
趙某云明明已婚,卻有多名女友。趙某芬作為其中之一,看這騙人的“工作”挺輕松:一個“多卡寶”租給騙子撥打電話一天就是200元,便把親弟弟趙某君也交給其帶著干。
“我疫情后一直處于無業(yè)狀態(tài),聽說這個來錢快,風險小就來跟著干了,沒想到才幾天就被抓了。” 她弟弟說。
跨省市打擊,端掉多個買賣對公賬戶團伙窩點
4月6日,昆明市公安局刑偵支隊在相關(guān)部門的支持下迅速反應,經(jīng)過對嫌疑賬戶的梳理研判,在昆明市官渡區(qū)某小區(qū)端掉一個買賣對公賬戶團伙窩點,抓獲12名嫌疑人,當場繳獲涉案公章、營業(yè)執(zhí)照、對公賬戶結(jié)算卡、合同協(xié)議等若干。
隨即,專案組進一步擴大偵查范圍,1個多月內(nèi)分赴云南省多地和黑龍江等地實施抓捕,截至目前共抓獲涉案人員212人,刑事拘留190人,案件正在進一步辦理中。
對公賬戶本是用于企業(yè)之間資金往來,但電信詐騙分子往往利用對公賬戶進行轉(zhuǎn)移贓款,嫌疑人通過買賣個人信息,注冊企業(yè)獲取營業(yè)執(zhí)照和對公賬戶,為電信網(wǎng)絡詐騙犯罪提供便利條件,逐漸形成了一條黑灰產(chǎn)業(yè)鏈條。
昆明警方堅決開展打擊治理專項行動,對電信網(wǎng)絡違法犯罪及其黑灰產(chǎn)業(yè)展開全鏈條打擊。
上述案件的成功告破,從源頭上打擊了電信網(wǎng)絡犯罪的上游環(huán)節(jié),有效地震懾了電信網(wǎng)絡詐騙犯罪分子的囂張氣焰。
堵源“斬首”:每天平均封停2000個電話卡
“你肯定猜不到,會有一個詐騙電話是以你的‘名義’撥出去的?！崩ッ鞣丛p中心負責人說。
犯罪分子不會用自己名下的手機卡撥打電話實施詐騙,而是批量購買其他人實名注冊的手機卡,從而催生了電信網(wǎng)絡詐騙背后的“黑灰產(chǎn)業(yè)”——非法開販手機卡。
對此,昆明市公安局高度重視,在做好偵查打擊、預警勸阻、宣傳防范的同時,堅持“堵源斬首”工作思路,在全市范圍內(nèi)啟動打擊非法開販手機卡違法犯罪專項行動。
在沒有涉案GOIP設備窩點、高危“多卡寶”設備窩點線索情況下,昆明市公安機關(guān)主動出擊、自主研判,在刑偵支隊的牽頭指導下,官渡分局、尋甸縣局打掉了2個GOIP犯罪窩點,抓獲3名犯罪嫌疑人,繳獲筆記本電腦1臺,電話卡88張,GOIP設備4套。
警方調(diào)查發(fā)現(xiàn),涉案電話卡中,開卡地在昆明、開卡人戶籍地在昆明的情況突出,昆明市公安局刑偵支隊先后多次與三大運營商協(xié)商研究對策,自2020年3月1日至4月24日,在運營商的配合下,共計封停涉案的昆明電話卡92029張。
同時,刑偵支隊聯(lián)合網(wǎng)安支隊、官渡分局抓獲涉嫌開卡侵犯公民個人信息的嫌疑人30名,打掉團伙4個,繳獲電話卡685張、電話卡売1867張、身份證認證器3個、銀行卡5張。
今年以來,全市已打掉26個“兩卡”犯罪團伙,搗毀VOIP窩點1個,抓獲買賣銀行卡、身份證、電話卡、對公賬戶等嫌疑人362人,刑拘334人,繳獲涉案營業(yè)執(zhí)照170余套,身份證230余張,“四件套”50余套,銀行卡194張,電話卡746張,電話卡殼1867張。
警方調(diào)查發(fā)現(xiàn),一些大學生、老人會為了幾十上百元就賣了自己的電話卡或銀行卡,無形中當了騙子的幫兇?！扒f別為了小利而為騙子出力啊!”警方告誡大家,請千萬保護好自己的個人信息,在購買手機卡時也要警惕,不要被別有用心的人采集到資料。(昆明信息港 記者合宇聰)
