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客廳當(dāng)辦公區(qū)，小黑板上寫洗錢技術(shù)……日前，昆明警方接到東川一男子被“領(lǐng)導(dǎo)”騙走20多萬元的報(bào)案后，順藤摸瓜，直搗洗錢團(tuán)伙“老窩”，現(xiàn)場(chǎng)查獲涉案金額共9.8萬元，對(duì)3名嫌疑人采取了刑事強(qiáng)制措施。
“領(lǐng)導(dǎo)”急用錢 轉(zhuǎn)賬后才發(fā)現(xiàn)被騙了
“小王，在忙嗎？”2月25日，昆明市東川區(qū)的王某收到“領(lǐng)導(dǎo)”的微信好友申請(qǐng)。添加好友后，兩人聊了幾句工作上的事情。突然，“領(lǐng)導(dǎo)”表示自己急需用錢，讓王某轉(zhuǎn)20多萬元到他的賬戶。
2月26日，王某籌集到錢后，分多次用自己的銀行卡將錢轉(zhuǎn)入“領(lǐng)導(dǎo)”提供的銀行賬戶。事后，王某越想越不對(duì)勁，在2月27日打電話向自己的領(lǐng)導(dǎo)核實(shí)后才發(fā)現(xiàn)被騙，急忙報(bào)警。
接報(bào)后，昆明市公安局反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心和東川公安分局兩級(jí)聯(lián)動(dòng)快速研判、順藤摸瓜，一個(gè)位于呈貢區(qū)疑似使用虛擬幣洗錢的詐騙窩點(diǎn)逐漸浮出水面。
幫“領(lǐng)導(dǎo)”洗錢 虛擬幣洗錢團(tuán)伙暴露
3月15日23時(shí)左右，砰的一聲，警方破門而入，屋內(nèi)11名嫌疑人傻眼了，嫌疑人沈某懷中的小孩兒還沉浸在甜美的夢(mèng)鄉(xiāng)中。
經(jīng)調(diào)查，在開設(shè)的公司倒閉后，顧某及妻子沈某在網(wǎng)上看到使用虛擬幣洗錢的“生財(cái)之道”，便拉上侄子，在自己200平方米的躍層住宅內(nèi)成立了“新公司”，既方便照顧老人和兩個(gè)小孩，又能足不出戶“賺大錢”。
原公司老員工李某知道有這般“好事”后也主動(dòng)加入，還拉著女朋友一起住了進(jìn)來。此后，顧某20多年的老同學(xué)高某聞?dòng)嵰矌е掀炮s來，“新公司”隊(duì)伍逐漸壯大。
該團(tuán)伙成員分工明確，由顧某統(tǒng)籌安排，其妻、其侄和李某主要負(fù)責(zé)在某網(wǎng)站上用虛擬幣幫人洗錢。此次暴露正是因?yàn)閹万_了王某的境外假領(lǐng)導(dǎo)洗錢而被警方發(fā)現(xiàn)。
查獲涉案金額9.8萬元 銀行卡116張
此案中，辦案民警現(xiàn)場(chǎng)查獲涉案金額共9.8萬元，銀行卡116張、手機(jī)13部、筆記本電腦4臺(tái)、臺(tái)式電腦2臺(tái)、平板電腦3臺(tái)。
目前東川公安機(jī)關(guān)依法對(duì)沈某、顧某、李某采取刑事強(qiáng)制措施，經(jīng)初查，該團(tuán)伙涉及了云南、重慶、貴州、深圳4起電信詐騙案件，案件正在進(jìn)一步辦理中。
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接到電話96110不要隨意掛斷
3月20日，云南省全民反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙集中宣傳行動(dòng)啟動(dòng)儀式在昆明舉行，共3000余人參加，全省16個(gè)州市同步啟動(dòng)集中宣傳行動(dòng)。在活動(dòng)主會(huì)場(chǎng)云南大學(xué)，多塊展板對(duì)13類常見電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪手段進(jìn)行了解讀，并展示了警方扣押的部分電信網(wǎng)絡(luò)詐騙涉案物品。
昆明市公安局刑事犯罪偵查支隊(duì)中隊(duì)長(zhǎng)陳勁蕾表示：“接到號(hào)碼為96110的電話，千萬不要隨意掛斷。96110是反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙專用號(hào)碼，如果群眾在瀏覽網(wǎng)頁、接聽一些陌生來電時(shí)，對(duì)方涉及詐騙且已被警方監(jiān)測(cè)到，我們會(huì)及時(shí)致電進(jìn)行預(yù)警勸阻。在此也推薦大家關(guān)注‘終結(jié)詐騙微信服務(wù)號(hào)’并注冊(cè)‘金鐘罩’保護(hù)程序。注冊(cè)后，無論是在網(wǎng)上瀏覽到詐騙信息還是詐騙分子主動(dòng)聯(lián)系群眾，警方的反詐中心都會(huì)收到預(yù)警，民警會(huì)盡可能地?fù)屧诜缸锓肿訉?shí)施詐騙前聯(lián)系到大家，防止財(cái)產(chǎn)損失?！保?span style="text-indent: 32px;">記者馬雯）
