返回頂部
昆明信息港訊 記者合宇聰 7月16日,昆明市公安局召開新聞發(fā)布會,通報近期昆明警方圍繞“我為群眾辦實事”實踐活動,持續(xù)開展打擊非法開辦、販賣電話卡、銀行卡的“斷卡”行動的戰(zhàn)果。記者從會上獲悉,截至目前,昆明警方共集中搗毀電信網(wǎng)絡詐騙犯罪窩點56個,抓獲嫌疑人1095人,繳獲銀行卡1585張、電話卡11776張、作案手機1534部、作案電腦63臺、POS機1584臺,查破案件356起、涉案資金7400余萬元、凍結資金1.19億元,返還受害人資金327萬元。
昆明市公安局相關負責人表示,目前“電詐”黑灰產(chǎn)業(yè)鏈呈現(xiàn)出“隱蔽性強、打擊難度大、涉案金額高、產(chǎn)業(yè)延伸廣、轉移速度快”的特點。犯罪分子從運用“兩卡”作案,轉移到“跑分平臺”,作案團伙打著“互聯(lián)網(wǎng)共享經(jīng)濟”的幌子,進行轉賬洗錢,一方面發(fā)布非法轉賬需求,另一方面以高額傭金為誘餌吸引大量人員通過該平臺協(xié)助轉移贓款,在贓款轉移過程中,由于涉及賬戶眾多、流向復雜,給公安機關偵查打擊、追贓挽損工作造成困難,給受害群眾造成嚴重財產(chǎn)損失。
昆明市公安機關聚焦群眾深惡痛絕的“電詐”違法犯罪,深入分析、專題研究當前電詐高發(fā)區(qū)域、作案手段等情況,梳理線索專題研判、順線深入,挖掘藏匿于昆明本地的一批“跑分客”和“跑分窩點”。2021年5月19日,昆明市公安局成立“5.19”專案指揮部,統(tǒng)籌全市資源,刑偵支隊牽頭全市網(wǎng)安、法制及區(qū)縣公安機關一體化推進,對電信網(wǎng)絡詐騙黑灰產(chǎn)業(yè)鏈開展專案打擊,確保行動統(tǒng)一、分工明確、打擊迅速。
公安機關通過網(wǎng)上網(wǎng)下偵查,大數(shù)據(jù)比對、實地查證追蹤,準確查清了多個昆明本地犯罪團伙的組織架構、作案手段及作案事實,為專案打擊提供了有力情報支撐。緊盯電信網(wǎng)絡詐騙犯罪“取證難、審訊難”等特點,組成審訊工作組、技術勘驗組、法制審核組深挖拓線,全鏈條進行打擊。
5月19日,專案指揮部對全市范圍內(nèi)已經(jīng)研判落地的犯罪團伙開展第一次集中抓捕,成功打響第一槍后,全市公安機關總結經(jīng)驗、緊密配合、共享資源、連續(xù)作戰(zhàn),在隨后的一個多月時間內(nèi),持續(xù)開展了多場次集中抓捕行動。
昆明市公安機關將進一步增強責任感、使命感,以更加強烈的擔當,繼續(xù)保持嚴打高壓態(tài)勢,重拳出擊,會同相關部門進一步加強源頭治理和懲戒措施,全力斬斷非法買賣“兩卡”黑灰產(chǎn)業(yè)鏈條,切實把打防管控各項措施抓細抓實抓落地,不斷把打擊治理工作向縱深推進,堅決遏制電信網(wǎng)絡詐騙犯罪多發(fā)高發(fā)態(tài)勢。
例一:涉案資金4000余萬元 23人為詐賭團伙洗錢被抓
2021年4月,民警在梳理“斷卡”線索時,發(fā)現(xiàn)多名“斷卡”嫌疑人將自己的銀行卡賣給一名叫謝某的女子。這一情況引起警方注意,市公安局刑偵支隊、網(wǎng)安支隊、盤龍分局反詐中心聯(lián)合對案件深度研判后發(fā)現(xiàn),一伙以臺灣籍人員為首的犯罪分子在昆明某兩個小區(qū)內(nèi)租房實施“跑分”洗錢行為,并通過快遞寄送大量銀行卡、優(yōu)盾、手機至全國多個省市及臺灣地區(qū)。
4月29日,專案組兵分多路,在盤龍區(qū)某小區(qū)、官渡區(qū)某小區(qū)抓獲涉嫌幫助涉網(wǎng)犯罪嫌疑人轉移犯罪資金的“跑分”嫌疑人謝某、林某、彭某等21人,后專案組民警趕赴江西抓獲謝某發(fā)展的下線“卡頭”2人。查獲該團伙用于轉賬的手機80余部,銀行卡150余張,關聯(lián)電詐案件70余起,涉案資金高達4000余萬元。
警方調(diào)查發(fā)現(xiàn),從2020年11月開始,謝某伙同林某在盤龍區(qū)某小區(qū)組建“跑分”窩點,以金錢報酬為誘餌,讓其身邊多名朋友辦理銀行卡,并將銀行卡綁定在手機上供他們使用,幫助臺灣及境外詐賭團伙快速拆分和轉移違法犯罪所得資金。同時,還發(fā)展人員擴大規(guī)模,在官渡區(qū)某小區(qū)搭建新窩點。期間,謝某利用江西籍身份(原籍江西,因出嫁到臺灣,后取得臺灣居民證),拉攏快遞點同鄉(xiāng)負責人員,寄遞大量手機、銀行卡、優(yōu)盾至全國多省及臺灣地區(qū),進行違法犯罪活動。
目前,案件還在進一步偵查中。
案例二:打著招募兼職的旗號洗錢2000余萬 24人被拘留
2021年6月11日,昆明市公安局盤龍分局映象派出所接到轄區(qū)群眾報警,稱轄區(qū)某小區(qū)內(nèi)有一伙租住人員,疑似在房間內(nèi)從事電信網(wǎng)絡詐騙活動。接到報警后,警方立即開展偵查研判,市公安局刑偵支隊、盤龍分局聯(lián)合成立專案組對案件開展立案偵查。
當天下午5點左右,專案組在昆明市區(qū)抓獲3名利用自己銀行卡和微信、支付寶第三方支付工具幫助轉移涉網(wǎng)犯罪資金的犯罪嫌疑人;當晚11點左右,專案組在昆明市嵩明縣某酒店抓獲10名同案犯罪嫌疑人。
警方查明,該團伙打著招募兼職的旗號,利用高額報酬吸引人員提供支付結算工具,從事“跑分”洗錢業(yè)務,嚴重損害人民群眾財產(chǎn)安全。該團伙嫌疑人通過網(wǎng)絡聊天軟件結識境外電詐嫌疑人,境外電詐嫌疑人雇傭該團伙成員幫助其轉移違法所得資金。然后,該團伙嫌疑人通過在網(wǎng)絡平臺上發(fā)布兼職信息,稱幫助公司注冊網(wǎng)店即可獲得高額報酬,吸引大量人員到其團伙租住的地方開卡,幫助轉賬。
在這個過程中,該團伙成員主要分為“驗卡、轉賬、看人”三個組,分工明確,有較強組織性。目前,警方已抓獲犯罪嫌疑人31名,涉案資金2000余萬元,其中,有24人被刑事拘留,案件正在進一步辦理中。
案例三:40余人幫詐騙團伙洗錢 窩點被警方“一鍋端”
近期,民警根據(jù)線索研判發(fā)現(xiàn),以李某某為首的40余名“跑分”洗錢團伙,在萬達廣場、昆明火車站附近為跨境賭博(博彩)、詐騙等違法犯罪團伙進行洗錢。市公安局刑偵支隊、西山分局聯(lián)合成立專案組,進行深入研判,并制定詳細抓捕方案。6月22日,專案組迅速收網(wǎng),成功破獲該案。
警方查明,2021年5月以來,以李某某為首的“跑分”洗錢犯罪團伙,以高額的傭金通過蝙蝠APP和微信等聊天工具尋找卡主參與洗錢。在這個團伙中,李某某是境外詐騙團伙在云南的一級代理,他發(fā)展二級代理李某、張某、王某、周某等人,這些人在云南、貴州、廣東、河北等地尋找人員到昆明實施“跑分”洗錢行為。
目前,警方共抓獲“跑分”嫌疑人22名,核查銀行賬戶200余個,查獲銀行卡100余張,手機40余部,初步查明,涉案資金流水1000余萬元。案件正在進一步偵辦中。
