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近日，昆明市公安局盤龍分局反詐中心民警破獲了一起跨省電信詐騙案，通過“代辦職稱、專業(yè)資格證書等”為名，該詐騙團(tuán)伙作案多起，涉案金額達(dá)到了上千萬。
盤龍分局反詐中心民警溫昊然告訴記者，今年1月份的時(shí)候，在該轄區(qū)的一家工程公司，接到一名財(cái)務(wù)人員的報(bào)警，稱他們公司辦的那個(gè)職業(yè)資格證沒有下來。但對(duì)方公司收了錢，卻沒有給他們相應(yīng)的證件。
“特殊渠道”提職稱？公司財(cái)務(wù)被騙2萬多
報(bào)警人員介紹，對(duì)方是通過打電話聲稱可以辦理職稱提級(jí)，并信誓旦旦說有“特殊渠道“，辦好的專業(yè)資格證書有國(guó)家公章，能在網(wǎng)上查到。
提交相應(yīng)材料后，報(bào)警人真的在對(duì)方提供的網(wǎng)站上查到了相關(guān)信息，便放心交納了共計(jì)兩萬五千多元的費(fèi)用，不想?yún)s等來了一場(chǎng)空。
溫昊然介紹，這個(gè)證件實(shí)際純粹就是假的，對(duì)方承諾給受害人提供查詢職業(yè)資格證的網(wǎng)站是個(gè)虛假網(wǎng)站，并不是正規(guī)的網(wǎng)站。
通過收款賬戶民警發(fā)現(xiàn)，該賬戶對(duì)應(yīng)的是一家在北京注冊(cè)的公司，結(jié)合對(duì)假網(wǎng)站的調(diào)查等多種偵查方式，民警最終鎖定了北京一家偽裝成“教育咨詢”的公司。
民警對(duì)話嫌疑人：
“把那錢提出來，提出來轉(zhuǎn)你的個(gè)人賬戶還是你的公司賬戶，這個(gè)就要你說清了，你別胡亂的就說過去。”
“轉(zhuǎn)到我個(gè)人的公司賬戶上。 ”
“把你的錢包掏出來，然后有哪些銀行卡，全部打開給我看?！?/p>
溫昊然表明，早在今年9月份，警方就已經(jīng)判明，在北京的這個(gè)詐騙團(tuán)伙人數(shù)多達(dá)十余人。有明確的層級(jí)劃分，底層的業(yè)務(wù)員專門打電話招攬業(yè)務(wù)，首先篩選出容易上當(dāng)受騙的目標(biāo)，通過微信或者QQ 或者是打電話等方式，誘導(dǎo)性的先詢問，需不需要辦證。
通過輾轉(zhuǎn)北京、重慶、湖南、江蘇等地，盤龍分局反詐中心民警已抓獲犯罪嫌疑人8人。據(jù)警方調(diào)查，該案受害人多達(dá)1000余人，分布在全國(guó)各地。
溫昊然：“從我們已經(jīng)查明的對(duì)公賬戶流水來看，他們至少?gòu)?018年1月開始，就從事這項(xiàng)詐騙活動(dòng)。而下面涉及的對(duì)公賬戶多達(dá)10幾個(gè)，現(xiàn)在金額還在進(jìn)一步統(tǒng)計(jì)，初步統(tǒng)計(jì)累計(jì)已經(jīng)上千萬。”
目前，抓獲的嫌疑人已被刑事拘留，并被檢察院批準(zhǔn)逮捕，而警方通過深挖擴(kuò)線、持續(xù)工作，又掌握了一批涉案嫌疑人線索，案件正在進(jìn)一步偵辦中。
