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呈貢的王先生為了“投資理財”,已向一個理財App“客服”轉賬120余萬元,他還打算再把卡里剩余的50余萬元也轉出去。關鍵時刻,昆明市公安局呈貢分局反詐中心接資金預警勸阻線索,及時對王先生的銀行卡進行止付性管控,保住了這50余萬元,并成功止付此前被騙資金16萬余元。
銀行卡被止付管控
卡主不愿說出實情
昆明市公安局呈貢分局反詐中心接資金預警勸阻線索,轄區(qū)群眾王先生存在被騙風險。為避免王先生遭受更大的經(jīng)濟損失,民警立即對王先生銀行賬戶進行保護性止付管控。
當民警準備聯(lián)系王先生時,王先生剛好來到分局反詐中心求助稱,銀行卡被反詐中心止付性管控了,希望民警能幫忙解除管控。民警立即對他進行當面勸阻并宣傳反詐知識。
經(jīng)查詢,6月11日—15日,王先生的銀行賬戶先后被安徽高新分局、昆明五華分局和呈貢分局進行保護性止付管控。當民警詢問王先生多次向涉詐嫌疑賬戶轉賬的原因時,王先生表示,自己轉賬的是工程款,沒有被騙。民警隨即詢問王先生收款賬戶卡主的身份信息,王先生根據(jù)轉賬時填寫收款賬戶的開戶行信息回答了民警。但民警還是不放心,再次詢問王先生對方多少歲,王先生告訴民警對方在30到40歲,但實際上卡主已有59歲。此時,民警判定王先生在說謊。
當民警揭穿王先生后,王先生又改口稱,其在網(wǎng)絡平臺上投資理財,并且已收到對方轉賬的80余萬元投資收益款。民警讓其出示收到轉賬的短信提示,王先生出示了對方向其轉賬的一張轉賬憑證截圖,民警根據(jù)轉賬憑證上的付款賬號查詢,發(fā)現(xiàn)該賬戶已于今年1月涉詐,被多個公安機關凍結,該轉賬憑證為偽造憑證。
經(jīng)過民警兩個多小時的耐心講解和分析,王先生如夢初醒,終于意識到自己被騙,隨即坦誠地向民警說出了實情。
用App“投資理財”
先后轉賬120余萬元
原來,幾天前,王先生在上網(wǎng)時,點擊下載了一個理財App,App“客服”將王先生加為好友后,告知王先生多投多得,并通過收益截圖騙取王先生信任。在“客服”的誘導下,王先生向對方提供的賬戶先后轉賬120余萬元用于投資理財。隨后,“客服”以賬戶輸入錯誤導致賬戶被凍結為由,要求王先生繼續(xù)轉賬80萬元才能進行解凍和提現(xiàn)。當王先生想要繼續(xù)轉賬時,發(fā)現(xiàn)銀行卡賬戶無法轉賬,在多方詢問后來到了反詐中心。如果不是反詐中心民警的耐心講解,王先生還想將銀行卡內(nèi)的50余萬元轉給對方。
通過兩小時的勸阻,民警說服王先生不再繼續(xù)轉賬,保住了銀行卡里的50余萬元。隨后,民警第一時間根據(jù)王先生提供的轉賬信息開展止付、凍結工作,成功止付此前被騙資金16萬余元,為王先生挽回部分損失。
（據(jù)昆明反電信網(wǎng)絡詐騙中心）
