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為全面開(kāi)展涉“兩卡”違法犯罪打擊工作，進(jìn)一步壓縮違法犯罪空間，昆明公安始終保持高壓嚴(yán)打態(tài)勢(shì)，依法打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙“兩卡”違法犯罪，切實(shí)維護(hù)社會(huì)治安穩(wěn)定和人民群眾財(cái)產(chǎn)安全。
現(xiàn)將涉“兩卡”懲戒人員名單進(jìn)行曝光，請(qǐng)廣大群眾引以為戒，避免成為犯罪分子的幫兇。
警示案例一
張某某，身份證號(hào)碼：530129****10
戶籍地：尋甸縣倘甸鎮(zhèn)德著村委會(huì)
違法或犯罪事實(shí)：2024年5月，張某某將其名下1張銀行卡出租給詐騙分子使用，并協(xié)助取款4.85萬(wàn)元，張某某獲利1500元。張某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，被公安機(jī)關(guān)依法采取取保候?qū)弿?qiáng)制措施。
警示案例二
張某某，身份證號(hào)碼：530129****10
戶籍地：尋甸縣倘甸鎮(zhèn)海子村委會(huì)
違法或犯罪事實(shí)：2024年4月，張某某將自己名下1張銀行卡出租給他人使用，協(xié)助詐騙分子轉(zhuǎn)移詐騙資金9.3萬(wàn)余元，張某某獲利5897余元。公安機(jī)關(guān)依法對(duì)張某某處以行政拘留5日、罰款5879元的處罰。
警示案例三
曲某某，身份證號(hào)碼：530129****44
戶籍地：尋甸縣倘甸鎮(zhèn)德著村委會(huì)
違法或犯罪事實(shí)：2024年4月，曲某某為“辦理貸款”，提供其名下1張銀行卡給他人轉(zhuǎn)賬，協(xié)助詐騙分子轉(zhuǎn)移詐騙資金8萬(wàn)余元。公安機(jī)關(guān)依法對(duì)曲某某處以行政拘留3日、罰款500元的處罰。
警示案例四
李某某，身份證號(hào)碼：530129****10
戶籍地：尋甸縣倘甸鎮(zhèn)新華村委會(huì)
違法或犯罪事實(shí)：2024年5月，李某某將其名下3張銀行卡出借給他人使用，協(xié)助犯罪分子轉(zhuǎn)移詐騙資金1.7萬(wàn)余元。公安機(jī)關(guān)依法對(duì)李某某給予罰款處罰。
警示案例五
李某某，身份證號(hào)碼：530129****14
戶籍地：尋甸縣倘甸鎮(zhèn)竹園村委會(huì)
違法或犯罪事實(shí)：2024年5月，李某某為“辦理貸款”，提供其名下1張銀行卡給他人轉(zhuǎn)賬，轉(zhuǎn)移詐騙資金7200元。公安機(jī)關(guān)依法對(duì)李某某給予罰款處罰。
警示案例六
任某某，身份證號(hào)碼：530129****51
戶籍地：尋甸縣倘甸鎮(zhèn)罵秧村委會(huì)
違法或犯罪事實(shí)：2024年5月，任某某為“辦理貸款”，提供其名下1張銀行卡給他人轉(zhuǎn)賬，協(xié)助詐騙分子轉(zhuǎn)移詐騙資金2.58萬(wàn)元。公安機(jī)關(guān)依法對(duì)任某某給予罰款處罰。
法律鏈接
昆明公安根據(jù)涉“兩卡”違法犯罪的作案手段和作案情節(jié)，對(duì)構(gòu)成犯罪的予以刑事處罰，不構(gòu)成犯罪的予以行政處罰。處罰依據(jù)如下：
一、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪
《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二規(guī)定：明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。
二、為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙提供幫助
《中華人民共和國(guó)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》第三十八條：組織、策劃、實(shí)施、參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)或者為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)提供幫助，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。尚不構(gòu)成犯罪的，由公安機(jī)關(guān)處十日以上十五日以下拘留；沒(méi)收違法所得，處違法所得一倍以上十倍以下罰款，沒(méi)有違法所得或者違法所得不足一萬(wàn)元的，處十萬(wàn)元以下罰款。
《中華人民共和國(guó)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》第四十四條：任何單位和個(gè)人不得非法買賣、出租、出借電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、電信線路、短信端口、銀行賬戶、支付賬戶、互聯(lián)網(wǎng)賬號(hào)等，不得提供實(shí)名核驗(yàn)幫助；不得假冒他人身份或者虛構(gòu)代理關(guān)系開(kāi)立上述卡、賬戶、賬號(hào)等。違反規(guī)定的沒(méi)收違法所得，由公安機(jī)關(guān)處違法所得一倍以上十倍以下罰款，沒(méi)有違法所得或者違法所得不足兩萬(wàn)元的，處二十萬(wàn)元以下罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，并處十五日以下拘留。
昆明公安正告
所有電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子
立即停止一切違法犯罪活動(dòng)
并主動(dòng)投案自首
爭(zhēng)取寬大處理！
也希望各大通訊運(yùn)營(yíng)商及各大銀行
嚴(yán)格把控“兩卡”業(yè)務(wù)
從源頭遏制犯罪“苗頭”
昆明公安將持續(xù)開(kāi)展
“兩卡”違法犯罪打擊工作
廣泛宣傳發(fā)動(dòng)全民反詐
向涉“兩卡”線索發(fā)起猛烈攻勢(shì)！
切實(shí)守護(hù)好人民群眾的“錢袋子”
