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為深入開(kāi)展夏季治安打擊整治行動(dòng)，嚴(yán)厲打擊涉“兩卡”違法犯罪，進(jìn)一步壓縮電信網(wǎng)絡(luò)詐騙違法犯罪空間，昆明警方多措并舉，強(qiáng)力推進(jìn)“斷卡”行動(dòng)，切實(shí)維護(hù)社會(huì)治安穩(wěn)定和人民群眾財(cái)產(chǎn)安全。
昆明警方陸續(xù)公布涉“兩卡”懲戒人員名單五個(gè)批次，共32人?，F(xiàn)將名單總匯曝光，請(qǐng)廣大群眾引以為戒，避免成為犯罪分子的幫兇。
警示案例一
李某某，身份證號(hào)碼：532231****38
戶籍地：尋甸縣塘子街道麥場(chǎng)村委會(huì)
開(kāi)卡銀行：交通銀行昆明翠湖路支行
違法或犯罪事實(shí)：2024年4月，李某某明知故犯，將自己名下的1張銀行卡和1部手機(jī)提供給犯罪分子“刷流水”辦貸款，流轉(zhuǎn)詐騙資金28萬(wàn)余元?，F(xiàn)李某某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，被公安機(jī)關(guān)依法采取取保候?qū)弿?qiáng)制措施。
警示案例二
朱某某，身份證號(hào)碼：532231****12
戶籍地：尋甸縣塘子街道麥場(chǎng)村委會(huì)
開(kāi)卡銀行：中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司尋甸縣旭東路營(yíng)業(yè)所
違法或犯罪事實(shí)：2024年4月，朱某某為辦理貸款，提供名下的1張銀行卡給他人轉(zhuǎn)賬。期間，朱某某使用手機(jī)銀行協(xié)助犯罪分子轉(zhuǎn)移詐騙資金1.8萬(wàn)元。公安機(jī)關(guān)依法對(duì)朱某某處以行政拘留10日、罰款500元的處罰。
警示案例三
李某某，身份證號(hào)碼532231****14
戶籍地：尋甸縣塘子街道麥場(chǎng)村委會(huì)
開(kāi)卡銀行：尋甸農(nóng)村商業(yè)銀行
違法或犯罪事實(shí)：2024年4月，李某某將名下的兩張銀行卡出租給犯罪團(tuán)伙轉(zhuǎn)移詐騙資金，李某某協(xié)助取款4.8萬(wàn)元，獲利2000元。公安機(jī)關(guān)依法對(duì)李某某處以行政拘留10日、罰款500元的處罰。
警示案例四
張某某，身份證號(hào)碼530129****15
戶籍地：尋甸縣塘子街道易隆村委會(huì)
開(kāi)卡銀行：尋甸農(nóng)村商業(yè)銀行塘子支行
違法或犯罪事實(shí)：2024年4月，張某某使用自己的1張銀行卡幫助他人流轉(zhuǎn)詐騙資金4.75萬(wàn)元，其銀行卡被凍結(jié)后，張某某主動(dòng)到公安機(jī)關(guān)自首。公安機(jī)關(guān)依法對(duì)張某某處以行政拘留10日、罰款1000元的處罰。
警示案例五
王某某，身份證號(hào)碼532231****1X
戶籍地：尋甸縣塘子街道塘子社區(qū)
電話卡運(yùn)營(yíng)商：中國(guó)移動(dòng)西山區(qū)廣福路某營(yíng)業(yè)廳
違法或犯罪事實(shí)：2024年4月，王某某以委托他人代辦信用卡為由，將自己名下的兩張電話卡郵寄給他人使用。該兩張電話卡被用于撥打詐騙電話，致使群眾損失16萬(wàn)余元。公安機(jī)關(guān)依法對(duì)王某某處以行政拘留5日、罰款200元的處罰。
警示案例六
張某某，身份證號(hào)碼：530129****10
戶籍地：尋甸縣倘甸鎮(zhèn)德著村委會(huì)
開(kāi)卡銀行：尋甸農(nóng)村商業(yè)銀行倘甸支行
違法或犯罪事實(shí)：2024年5月，張某某將其名下1張銀行卡出租給詐騙分子使用，并協(xié)助取款4.85萬(wàn)元，張某某獲利1500元。張某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得、犯罪所得收益罪，被公安機(jī)關(guān)依法采取取保候?qū)弿?qiáng)制措施。
警示案例七
張某某，身份證號(hào)碼：530129****10
戶籍地：尋甸縣倘甸鎮(zhèn)海子村委會(huì)
開(kāi)卡銀行：交通銀行昆明滇池支行
違法或犯罪事實(shí)：2024年4月，張某某將自己名下1張銀行卡出租給他人使用，協(xié)助詐騙分子轉(zhuǎn)移詐騙資金9.3萬(wàn)余元，張某某獲利5897余元。公安機(jī)關(guān)依法對(duì)張某某處以行政拘留5日、罰款5879元的處罰。
警示案例八
曲某某，身份證號(hào)碼：530129****44
戶籍地：尋甸縣倘甸鎮(zhèn)德著村委會(huì)
開(kāi)卡銀行：盤(pán)龍區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社東華信用社
違法或犯罪事實(shí)：2024年4月，曲某某為“辦理貸款”，提供其名下1張銀行卡給他人轉(zhuǎn)賬，協(xié)助詐騙分子轉(zhuǎn)移詐騙資金8萬(wàn)余元。公安機(jī)關(guān)依法對(duì)曲某某處以行政拘留3日、罰款500元的處罰。
警示案例九
李某某，身份證號(hào)碼：530129****10
戶籍地：尋甸縣倘甸鎮(zhèn)新華村委會(huì)
開(kāi)卡銀行：農(nóng)業(yè)銀行尋甸仁德支行
違法或犯罪事實(shí)：2024年5月，李某某將其名下3張銀行卡出借給他人使用，協(xié)助犯罪分子轉(zhuǎn)移詐騙資金1.7萬(wàn)余元。公安機(jī)關(guān)依法對(duì)李某某給予罰款處罰。
警示案例十
李某某，身份證號(hào)碼：530129****14
戶籍地：尋甸縣倘甸鎮(zhèn)竹園村委會(huì)
開(kāi)卡銀行：尋甸農(nóng)村商業(yè)銀行倘甸支行
違法或犯罪事實(shí)：2024年5月，李某某為“辦理貸款”，提供其名下1張銀行卡給他人轉(zhuǎn)賬，轉(zhuǎn)移詐騙資金7200元。公安機(jī)關(guān)依法對(duì)李某某給予罰款處罰。
警示案例十一
任某某，身份證號(hào)碼：530129****51
戶籍地：尋甸縣倘甸鎮(zhèn)罵秧村委會(huì)
開(kāi)卡銀行：中國(guó)銀行蓮花池支行
違法或犯罪事實(shí)：2024年5月，任某某為“辦理貸款”，提供其名下1張銀行卡給他人轉(zhuǎn)賬，協(xié)助詐騙分子轉(zhuǎn)移詐騙資金2.58萬(wàn)元。公安機(jī)關(guān)依法對(duì)任某某給予罰款處罰。
警示案例十二
楊某某，身份證號(hào)碼：530***********59
戶籍地：官渡區(qū)官渡街道秀英村委會(huì)
開(kāi)卡銀行：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司昆明體育城支行
違法或犯罪事實(shí)：2024年1月，楊某某為辦貸款，將名下的1張銀行卡提供給犯罪分子“刷流水”，流轉(zhuǎn)詐騙資金96萬(wàn)余元，致使受害人被騙15萬(wàn)余元人民幣。公安機(jī)關(guān)依法對(duì)楊某某處以行政拘留、罰款處罰。
警示案例十三
柯某，身份證號(hào)碼：530***********15
戶籍地：官渡區(qū)前衛(wèi)路
開(kāi)卡銀行：浦發(fā)銀行昆明拓東支行
違法或犯罪事實(shí)：2024年1月，柯某為獲取“好處費(fèi)”，將名下的1張銀行卡借給他人使用，致使受害人財(cái)產(chǎn)損失，柯某從中獲得“好處費(fèi)”300元。公安機(jī)關(guān)依法對(duì)柯某處以行政拘留、罰款處罰。
警示案例十四
王某，身份證號(hào)碼：530***********22
戶籍地：官渡區(qū)永安路
開(kāi)卡銀行：中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司昆明市分行
違法或犯罪事實(shí)：2024年1月，王某為獲取“好處費(fèi)”，將名下的兩張銀行卡出借給他人使用，致使受害人財(cái)產(chǎn)損失，王某從中獲利1000元。公安機(jī)關(guān)依法對(duì)王某處以行政拘留、罰款處罰。
警示案例十五
李某某，身份證號(hào)碼：530***********12
戶籍地：官渡區(qū)矣六街道普自村委會(huì)
開(kāi)卡銀行：中國(guó)民生銀行股份有限公司昆明分行營(yíng)業(yè)部
違法或犯罪事實(shí)：2024年5月，李某某為獲取“好處費(fèi)”，將名下的1張銀行卡提供給犯罪分子“刷流水”，流轉(zhuǎn)詐騙資金兩萬(wàn)余元，致使受害人財(cái)產(chǎn)損失，李某某從中獲利827元。公安機(jī)關(guān)依法對(duì)李某某處以行政拘留、罰款處罰。
警示案例十六
宋某某，身份證號(hào)碼：530***********10
戶籍地：官渡區(qū)織布營(yíng)村委會(huì)
開(kāi)卡銀行：交通銀行昆明世紀(jì)城支行
違法或犯罪事實(shí)：2024年1月，宋某某將自己名下的1張銀行卡提供給犯罪分子“刷流水”，流轉(zhuǎn)詐騙資金33萬(wàn)余元，并從中獲利1200元。公安機(jī)關(guān)依法對(duì)宋某某處以行政拘留、罰款處罰。
警示案例十七
嚴(yán)某某，身份證號(hào)碼：522121********7234
戶籍地：貴州省遵義市紅花崗區(qū)三渡鎮(zhèn)
開(kāi)卡銀行：工行貴州省貴陽(yáng)金融支行
違法或犯罪事實(shí)：2024年4月，嚴(yán)某某將自己名下1張銀行卡提供給犯罪分子“刷流水”辦貸款，并幫助對(duì)方將涉案資金6萬(wàn)元進(jìn)行取現(xiàn)。嚴(yán)某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被昆明市公安局呈貢分局依法采取取保候?qū)弿?qiáng)制措施。
警示案例十八
戚某某，身份證號(hào)碼：230709********0524
戶籍地：黑龍江省伊春市金山屯區(qū)豐麗街
開(kāi)卡銀行：中國(guó)郵政儲(chǔ)蓄銀行股份有限公司開(kāi)封市金明東街營(yíng)業(yè)所
違法或犯罪事實(shí)：2024年4月，戚某某將自己名下1張銀行卡提供給犯罪分子使用，并協(xié)助取款4.3萬(wàn)元。戚某某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，被昆明市公安局呈貢分局依法采取取保候?qū)弿?qiáng)制措施。
警示案例十九
張某，身份證號(hào)碼：421081********2970
戶籍地：湖北省石首市團(tuán)山寺鎮(zhèn)
開(kāi)卡銀行：工行武漢洪福添美支行
違法或犯罪事實(shí)：2024年4月，張某某將自己名下的1張銀行卡提供給犯罪分子“刷流水”辦貸款，獲利8500元。張某某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，被昆明市公安局呈貢分局依法采取刑事拘留強(qiáng)制措施。
警示案例二十
洪某某，身份證號(hào)碼：440508********1019
戶籍地：廣東省汕頭市珠池街道
開(kāi)卡銀行：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司汕頭建營(yíng)支行
違法或犯罪事實(shí)：2024年4月，洪某某將自己名下1張銀行卡提供給犯罪分子使用，并協(xié)助取款4.1萬(wàn)元。洪某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被昆明市公安局呈貢分局依法采取刑事拘留強(qiáng)制措施。
警示案例二十一
李某，身份證號(hào)碼：530326********4691
戶籍地：云南省曲靖市會(huì)澤縣待補(bǔ)鎮(zhèn)
開(kāi)卡銀行：昆明市呈貢區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社斗南信用社
違法或犯罪事實(shí)：2024年4月，李某將自己名下3張銀行卡提供給犯罪分子“刷流水”辦貸款，并幫助對(duì)方將涉案資金1.37萬(wàn)元進(jìn)行取現(xiàn)。李某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被昆明市公安局呈貢分局依法采取取保候?qū)弿?qiáng)制措施。
警示案例二十二
余某某，身份證號(hào)碼：530103********1519
戶籍地：云南省昆明市五華區(qū)東風(fēng)西路耳巷
開(kāi)卡銀行：昆明市五華區(qū)農(nóng)村信用合作聯(lián)社右營(yíng)分社
違法或犯罪事實(shí)：2024年3月，余某某將自己名下3張銀行卡出租給他人刷流水并幫助取現(xiàn)。余某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被昆明市公安局呈貢分局依法采取取保候?qū)弿?qiáng)制措施。
警示案例二十三
郭某某，身份證號(hào)碼：530121********0368
戶籍地：云南省昆明市呈貢區(qū)斗南街道
開(kāi)卡銀行：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司昆明斗南支行
違法或犯罪事實(shí)：2024年4月，郭某某將自己名下2張銀行卡提供給他人轉(zhuǎn)賬，其中一張銀行卡涉案資金22萬(wàn)元。郭某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被昆明市公安局呈貢分局依法采取取保候?qū)弿?qiáng)制措施。
警示案例二十四
胡某某，身份證號(hào)碼：532231****51
戶籍地：尋甸縣仁德鎮(zhèn)北觀社區(qū)
開(kāi)卡銀行：中國(guó)光大銀行金江支行
違法或犯罪事實(shí)：2024年3月，胡某某為“辦理貸款”，將名下1張銀行卡出售并郵寄給犯罪團(tuán)伙用于轉(zhuǎn)移詐騙資金，涉案金額39萬(wàn)余元。胡某某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，被公安機(jī)關(guān)依法采取取保候?qū)弿?qiáng)制措施。
警示案例二十五
劉某某，身份證號(hào)碼：530129***3X
戶籍地：尋甸縣仁德鎮(zhèn)建設(shè)社區(qū)
開(kāi)卡銀行：建設(shè)銀行尋甸支行
違法或犯罪事實(shí)：2024年2月，劉某某為“辦理貸款”，使用個(gè)人信息辦理對(duì)公賬戶并出借給犯罪團(tuán)伙轉(zhuǎn)移詐騙資金，同時(shí)協(xié)助轉(zhuǎn)移詐騙資金6.5萬(wàn)元、取現(xiàn)5.5萬(wàn)元。劉某某因涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪，被公安機(jī)關(guān)依法刑事拘留。
警示案例二十六
保某某，身份證號(hào)碼：530129****18
戶籍地：尋甸縣仁德鎮(zhèn)東發(fā)社區(qū)
開(kāi)卡銀行：昆明五華長(zhǎng)江村鎮(zhèn)銀行
違法或犯罪事實(shí)：2024年4月，保某某為“辦理信用卡”，將名下1張銀行卡出借給他人使用，后該卡被用于轉(zhuǎn)移詐騙資金10萬(wàn)余元。公安機(jī)關(guān)依法對(duì)保某某處以行政拘留3日、罰款500元的處罰。
警示案例二十七
馮某某，身份證號(hào)碼：530129****30
戶籍地：尋甸縣仁德鎮(zhèn)勝利社區(qū)
開(kāi)卡銀行：農(nóng)業(yè)銀行尋甸仁德支行
違法或犯罪事實(shí)：2024年4月，馮某某將名下1張銀行卡及支付寶賬戶出借給他人轉(zhuǎn)賬，并協(xié)助犯罪分子轉(zhuǎn)移詐騙資金8990元，從中獲利500元。公安機(jī)關(guān)依法對(duì)馮某某處以罰款1000元、沒(méi)收違法所得500元的處罰。
警示案例二十八
金某某，身份證號(hào)碼：530129****15
戶籍地：尋甸縣仁德鎮(zhèn)建設(shè)社區(qū)
開(kāi)卡銀行：郵政儲(chǔ)蓄銀行昆明市巡津街營(yíng)業(yè)所
違法或犯罪事實(shí)：2024年5月，金某某在某賭博APP內(nèi)參與網(wǎng)絡(luò)賭博，獲利600元，其充值、提現(xiàn)的金額涉及電信網(wǎng)絡(luò)詐騙資金。公安機(jī)關(guān)依法對(duì)金某某處以行政拘留3日的處罰。
警示案例二十九
李某某，身份證號(hào)碼：530129****33
戶籍地：尋甸縣仁德鎮(zhèn)王家和平社區(qū)
開(kāi)卡銀行：建設(shè)銀行昆明華爾貝支行
違法或犯罪事實(shí)：2024年5月，李某某為“辦理貸款”，將名下兩張銀行卡出借給他人轉(zhuǎn)賬，轉(zhuǎn)移詐騙資金5.3萬(wàn)余元。公安機(jī)關(guān)依法對(duì)李某某處以罰款500元的處罰。
警示案例三十
孫某某，身份證號(hào)碼：530129****11
戶籍地：尋甸縣仁德鎮(zhèn)南鐘社區(qū)
開(kāi)卡銀行：中國(guó)銀行昆明市城東支行
違法或犯罪事實(shí)：2023年1月，孫某某將名下兩張銀行卡提供給犯罪團(tuán)伙轉(zhuǎn)賬，轉(zhuǎn)移詐騙資金49萬(wàn)余元。孫某某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，被公安機(jī)關(guān)依法采取取保候?qū)弿?qiáng)制措施。
警示案例三十一
孫某某，身份證號(hào)碼：532231****17
戶籍地：尋甸縣仁德鎮(zhèn)南鐘社區(qū)
開(kāi)卡銀行：建設(shè)銀行尋甸支行
違法或犯罪事實(shí)：2023年2月，孫某某將名下兩張銀行卡提供給犯罪團(tuán)伙使用，期間，該卡流轉(zhuǎn)詐騙資金46萬(wàn)余元。孫某某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，被公安機(jī)關(guān)依法采取取保候?qū)弿?qiáng)制措施。
警示案例三十二
張某某，身份證號(hào)碼：530129****13
戶籍地：尋甸縣仁德鎮(zhèn)建設(shè)社區(qū)
開(kāi)卡銀行：農(nóng)業(yè)銀行尋甸支行
違法或犯罪事實(shí)：2023年1月，張某某將名下兩張銀行卡提供給犯罪團(tuán)伙使用，并協(xié)助詐騙分子轉(zhuǎn)移詐騙資金44萬(wàn)余元。張某某因涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪，被公安機(jī)關(guān)依法采取取保候?qū)弿?qiáng)制措施。
法律鏈接
昆明公安根據(jù)涉“兩卡”違法犯罪的作案手段和作案情節(jié)，對(duì)構(gòu)成犯罪的予以刑事處罰，不構(gòu)成犯罪的予以行政處罰。處罰依據(jù)如下：
一、幫助信息網(wǎng)絡(luò)犯罪活動(dòng)罪
《中華人民共和國(guó)刑法》第二百八十七條之二規(guī)定：明知他人利用信息網(wǎng)絡(luò)實(shí)施犯罪，為其犯罪提供互聯(lián)網(wǎng)接入、服務(wù)器托管、網(wǎng)絡(luò)存儲(chǔ)、通訊傳輸?shù)燃夹g(shù)支持，或者提供廣告推廣、支付結(jié)算等幫助，情節(jié)嚴(yán)重的，處三年以下有期徒刑或者拘役，并處或者單處罰金。
二、為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙提供幫助
《中華人民共和國(guó)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》第三十八條：組織、策劃、實(shí)施、參與電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)或者為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙活動(dòng)提供幫助，構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任。尚不構(gòu)成犯罪的，由公安機(jī)關(guān)處十日以上十五日以下拘留；沒(méi)收違法所得，處違法所得一倍以上十倍以下罰款，沒(méi)有違法所得或者違法所得不足一萬(wàn)元的，處十萬(wàn)元以下罰款。
《中華人民共和國(guó)反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙法》第四十四條：任何單位和個(gè)人不得非法買(mǎi)賣(mài)、出租、出借電話卡、物聯(lián)網(wǎng)卡、電信線路、短信端口、銀行賬戶、支付賬戶、互聯(lián)網(wǎng)賬號(hào)等，不得提供實(shí)名核驗(yàn)幫助；不得假冒他人身份或者虛構(gòu)代理關(guān)系開(kāi)立上述卡、賬戶、賬號(hào)等。違反規(guī)定的沒(méi)收違法所得，由公安機(jī)關(guān)處違法所得一倍以上十倍以下罰款，沒(méi)有違法所得或者違法所得不足兩萬(wàn)元的，處二十萬(wàn)元以下罰款；情節(jié)嚴(yán)重的，并處十五日以下拘留。
正告所有電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子
立即停止一切違法犯罪活動(dòng)
并主動(dòng)投案自首
爭(zhēng)取寬大處理！
也希望各大通信運(yùn)營(yíng)商及各大銀行
嚴(yán)格把控“兩卡”業(yè)務(wù)
從源頭遏制犯罪“苗頭”
昆明公安將持續(xù)開(kāi)展
“兩卡”違法犯罪打擊工作
廣泛宣傳發(fā)動(dòng)全民反詐
向涉“兩卡”線索發(fā)起猛烈攻勢(shì)！
切實(shí)守護(hù)好人民群眾的“錢(qián)袋子”
（來(lái)源： 昆明反電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中心）
