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昆明信息港訊 記者合宇聰 記者從昆明市公安局獲悉，日前，昆明盤龍警方查獲一個(gè)打著珠寶店旗號(hào)實(shí)則進(jìn)行“幫信”勾當(dāng)?shù)倪`法犯罪團(tuán)伙，抓獲犯罪嫌疑人2名，為受害人追回被騙錢款220余萬(wàn)元。
昆明警方供圖
據(jù)介紹，民警在工作中發(fā)現(xiàn)，盤龍區(qū)轄區(qū)一珠寶店資金流水異常，有為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙洗錢的嫌疑，接到線索后，警方迅速展開(kāi)研判，發(fā)現(xiàn)犯罪嫌疑人胡某某、沈某某兩人開(kāi)設(shè)該珠寶店后，辦理了對(duì)公賬戶并申請(qǐng)了POS機(jī)業(yè)務(wù)，但該珠寶店并未實(shí)際經(jīng)營(yíng)。
7月23日，該未經(jīng)營(yíng)的珠寶店突然有一筆112萬(wàn)余元的POS機(jī)刷卡消費(fèi)入賬。經(jīng)查，民警發(fā)現(xiàn)該筆資金系電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案件涉案贓款，資金很快被胡某某、沈某某分別轉(zhuǎn)入不同的下級(jí)賬戶進(jìn)行洗錢，兩人有幫助電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙洗錢的重大作案嫌疑，于是民警立即啟動(dòng)涉案賬戶止付凍結(jié)工作，并將胡某某、沈某某抓獲。
昆明警方供圖
隨著對(duì)案件的進(jìn)一步偵查，民警敏銳意識(shí)到，該珠寶店很可能不僅僅只為了這一筆112萬(wàn)余元的贓款而開(kāi)設(shè)，于是加大對(duì)犯罪嫌疑人審訊力度，通過(guò)挖掘梳理線索發(fā)現(xiàn)，胡某某、沈某某的上游犯罪團(tuán)伙“水房”還會(huì)陸續(xù)將詐騙獲得的贓款通過(guò)其珠寶店對(duì)公賬戶進(jìn)行轉(zhuǎn)移。
民警立即對(duì)該賬戶進(jìn)行24小時(shí)監(jiān)控，并利用犯罪嫌疑人手機(jī)與“水房”聯(lián)系，獲得“水房”將把220余萬(wàn)元贓款通過(guò)該對(duì)公賬戶進(jìn)行轉(zhuǎn)移洗錢的重要線索。7月25日，早已被監(jiān)控的對(duì)公賬戶收到犯罪分子打入的220余萬(wàn)元贓款。
資金一到賬，民警立即啟動(dòng)止付工作，并將涉案資金全部取出。經(jīng)核查，該220余萬(wàn)元涉案資金共涉及一級(jí)卡受害人12人。
目前，犯罪嫌疑人胡某某、沈某某已被公安機(jī)關(guān)依法刑事拘留，案件正在進(jìn)一步辦理中，涉案資金返還工作正有序開(kāi)展。
警方提醒
昆明公安將保持對(duì)涉詐關(guān)聯(lián)犯罪的高壓打擊態(tài)勢(shì)！正告所有電信網(wǎng)絡(luò)詐騙分子，立即停止一切違法犯罪活動(dòng)，認(rèn)清形勢(shì)并主動(dòng)投案自首，爭(zhēng)取寬大處理！
