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由劉某、高某昌、周某鷗共同出資成立汽車租賃公司，手下再養(yǎng)一幫打手，組成10人涉惡團(tuán)伙，利用有車族急需用錢的心理，進(jìn)行“套路貸”實(shí)施詐騙，先后對8名車主實(shí)施敲詐勒索。12日，西山區(qū)人民法院公開審理了由劉某、周某鷗、高某昌等10人組成的涉惡團(tuán)伙案。
10人涉惡團(tuán)伙實(shí)施“套路貸”
西山區(qū)檢察院指控：2017年4月，被告人劉某、高某昌、周某鷗共同出資，由劉某、高某昌進(jìn)行前期操作，然后向周某鷗進(jìn)行匯報溝通的方式，成立了邦財汽車服務(wù)租賃部（以下簡稱邦財公司，位于昆明市西山區(qū)前興路萬達(dá)廣場5棟1單元1802），針對有車輛做保障的借款人，以放款方便快捷、手續(xù)簡單、借款人車輛可以正常使用為引誘，利用借款人急需用錢的心理，再以家訪費(fèi)、GPS安裝費(fèi)、押金、風(fēng)險金等名義，與借款人簽訂虛高的空白借款合同，肆意單方認(rèn)定借款人違約后，由公司負(fù)責(zé)追債人員梁某彬、王某鋒、陳某等7名被告人開著三菱歐藍(lán)德越野車進(jìn)行債務(wù)追討，這些人或者直接用事先準(zhǔn)備好的備用鑰匙將借款人車輛開走，并藏匿于公司事先租賃的倉庫，這些倉庫分布在昆明城郊結(jié)合部，有的倉庫甚至在大理，以此為條件與借款人談判，要求其承擔(dān)高額違約金、拖車費(fèi)、借款本息等費(fèi)用，追債人員每次拖車邦財公司均給予每人200元的拖車費(fèi)。
2017年3月16日，被害人陳某在與劉某、高某昌商談后，陳某以自己的海馬轎車向邦財公司進(jìn)行抵押貸款4萬元，在扣除押金、風(fēng)險金、家訪費(fèi)、GPS安裝費(fèi)等費(fèi)用后，實(shí)際拿到29500元，陳某按照每10天歸還一次利息的約定，共歸還了4次，共計4800元。
2017年4月，因陳某逾期未歸還利息，劉某安排手下王某鋒等人用備用鑰匙將陳某的車輛開走藏匿，并要求陳某以60000元的價格來贖車，因陳某無力贖回，高某昌、王某鋒以35000元的價格將陳某的車賣給了楊某并過戶。
除了陳某遭遇“套路貸”外，還有另外7名被害人也遭受到劉某、高某昌、周某鷗等10人組成的團(tuán)伙設(shè)計的“套路貸”陷阱。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為：劉某、高某昌、周某鷗等10名被告人敲詐勒索公私財物，數(shù)額巨大，其行為觸犯了《刑法》，犯罪事實(shí)清楚，證據(jù)確實(shí)、充分，應(yīng)當(dāng)以敲詐勒索罪追究其刑事責(zé)任。同時，高某昌醉酒后駕駛機(jī)動車，其行為應(yīng)當(dāng)以危險駕駛罪追究其刑事責(zé)任；周某鷗曾因故意犯罪被判處有期徒刑以上刑罰，刑罰執(zhí)行完畢后5年內(nèi)再犯，應(yīng)當(dāng)判處有期徒刑以上刑罰之罪，屬于累犯，應(yīng)當(dāng)從重處罰；高某昌一人犯兩罪，應(yīng)當(dāng)適用數(shù)罪并罰。
公訴機(jī)關(guān)認(rèn)為，劉某、高某昌、周某鷗等10名被告人多次實(shí)施敲詐勒索犯罪活動，擾亂經(jīng)濟(jì)、社會秩序、造成較為惡劣的社會影響，符合惡勢力犯罪特征。10名被告人為共同實(shí)施犯罪而組成較為固定的犯罪組織，屬于犯罪集團(tuán)。
庭審中，公訴機(jī)關(guān)出示了相關(guān)證據(jù)，周某鷗等10名被告人及其辯護(hù)人進(jìn)行了質(zhì)證，控辯雙方在法庭的主持下充分發(fā)表了意見。
由于案情重大，本案將擇日宣判。
蒙自首例“套路貸”涉惡案宣判
2月12日，云南省檢察院官方微信報道：蒙自市人民檢察院提起公訴的6人“套路貸”惡勢力集團(tuán)犯罪案件在蒙自市法院進(jìn)行公開宣判，6名被告人分別犯非法拘禁罪、敲詐勒索罪被判刑。
該案為蒙自市首例“套路貸”涉惡案件。2016年11月以來，被告人張烈某邀約被告人張某、尹錫某共同出資，以蒙自龍航起點(diǎn)汽車商貿(mào)有限公司名義、以無抵押貸款為誘餌進(jìn)行宣傳，非法公開從事小額貸款業(yè)務(wù)，由張烈某、尹錫某負(fù)責(zé)與借款人商談借款金額、借款利息及相關(guān)費(fèi)用，并和張某商量后共同決定是否放貸，決定放貸后由胡美某以個人名義簽訂格式化的《借款協(xié)議書》，到期未還款的先由胡美某電話催收，仍不還款的由張某、張烈某、尹錫某安排被告人彭某堅、彭某濤追討債務(wù)，彭某堅、彭某濤又糾集李某帆、白某清等社會閑散人員以暴力、軟暴力方式追債。
2016年11月至2018年3月期間，被告人張某、張烈某、尹錫某、胡美某假借民間借貸之名向社會不特定多數(shù)人放高利貸，以“砍頭息”等形式簽訂虛高借款協(xié)議，以“違約金”“逾期費(fèi)”“上門追討費(fèi)”等名目虛增債務(wù)，通過“制造資金走賬流水”“轉(zhuǎn)單平賬”等方式非法占有他人財產(chǎn)，并雇傭被告人彭某堅、彭某濤多次以滋擾、威脅、跟隨、看守、毆打、非法拘禁等手段強(qiáng)行索債，獲取非法暴利，有組織地實(shí)施敲詐勒索犯罪16起，數(shù)額特別巨大，非法拘禁犯罪9起，嚴(yán)重侵犯他人人身及財產(chǎn)權(quán)利，嚴(yán)重擾亂經(jīng)濟(jì)、社會秩序及人民群眾正常生產(chǎn)、生活，造成較為惡劣的社會影響，已形成惡勢力犯罪集團(tuán)。
經(jīng)蒙自市法院審理，以非法拘禁罪、敲詐勒索罪分別判處被告人張烈某、張某、尹錫某、胡美某、彭某堅、彭某濤有期徒刑16年至11年不等。（春城晚報 記者柏立誠 通訊員李文華 法院供圖）
