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昆明信息港訊 記者合宇聰 記者從昆明市公安局五華分局獲悉，日前，五華警方歷時近數(shù)月偵查，打掉一個橫跨滇、黔、閩三省的買賣銀行卡犯罪團伙。警方共抓獲嫌疑人21名，查獲倒買倒賣的銀行卡150余張、手機若干。據(jù)介紹，在這些銀行卡中，資金流水最高的一張達6000萬元人民幣每月。
昆明市公安局五華分局茭菱派出所民警張勇介紹，今年初，五華分局根據(jù)“斷卡行動”線索研判獲悉，一個在昆明的姚姓男子涉嫌買賣銀行卡、電話卡。隨著姚某落網(wǎng)，其背后的犯罪團伙漸漸浮現(xiàn)。民警順藤摸瓜，將該團伙成員高某、楊某等18人抓獲。
據(jù)團伙成員供述，他們通常在昆明、玉溪等地的麻將室里結(jié)識一些年齡在40歲以上、無固定職業(yè)的人，攀談后便會提出讓對方去辦理銀行卡、電話卡并開通支付寶，之后再把這些打包賣給他們，對方就能得到2000元。他們則在收到后又將這些卡、賬號以“一套”六七千元至上萬元不等的價格賣到福建等地，供境內(nèi)外電信網(wǎng)絡詐騙團伙或地下賭場等從事非法資金交易。
通過繳獲的“賬本”，民警發(fā)現(xiàn)該團伙在昆明、玉溪、貴州銅仁等地先后收購了77人所辦理的銀行卡、電話卡及支付寶賬號。警方經(jīng)多方工作，攔截了20余張銀行卡，并輾轉(zhuǎn)多地將該團伙所買賣的銀行卡盡數(shù)凍結(jié)、掛失。張勇介紹，通過追查這些銀行卡的資金流向，民警發(fā)現(xiàn)，資金流水最大的一張銀行卡一個月能達6000萬元，其余的卡普遍也有100萬元以上的流水。
12月8日，該團伙在福建的上線黃某、林某在當?shù)毓矙C關(guān)投案自首。16日，兩名犯罪嫌疑人被五華警方押解回昆，至此，該團伙被徹底瓦解。目前，21名犯罪嫌疑人已被五華警方依法采取刑事強制措施，案件正在進一步辦理中。
警方提示：
妥善保管自己的銀行卡、手機卡，拒絕以任何理由出租、出售
被用于網(wǎng)絡犯罪的“兩卡”會被立刻凍結(jié)或注銷并無法解凍或掛失補辦，卡主將在5年內(nèi)暫停銀行賬戶非柜面業(yè)務及支付賬戶所有業(yè)務，不得開立新的賬戶。對于“兩卡”關(guān)聯(lián)犯罪的卡主，將無法使用微信、支付寶等移動支付軟件，生活便利會大幅受限。因此，對任何需要使用本人銀行卡、電話卡的行為均應謹慎，拒絕任何形式的交易“兩卡”行為。
理性對待兼職活動，不輕信低付出高回報的臨時工作
在尋找兼職工作時，首先應避開非官方經(jīng)營的涉“兩卡”工作，包括不向他人出售、出租“兩卡”，不參與幫助聯(lián)系他人辦卡、登記他人辦卡情況信息及幫助資金結(jié)算等任何與“兩卡”相關(guān)的兼職活動。避免參與刷單、刷評論、刷點擊量等違反正常市場經(jīng)營秩序、具有詐騙風險的兼職，對發(fā)布虛假市場信息、助長惡意競爭以及宣稱能“掙快錢”的工作應提高警惕。
