返回頂部
昆明信息港訊 記者合宇聰 6月23日，大理市人民法院對大理市警方破獲的全省首起販毒“自洗錢”案作出判決。該案嫌疑人通過“自洗錢”的形式來掩飾隱瞞自己販賣毒品的犯罪所得，也是云南首起宣判的“自洗錢”案件。
2021年3月1日，刑法修正案（十一）正式將“自洗錢”列入犯罪，隨后，大理市警方對辦理的可能涉嫌洗錢犯罪的七類案件全面梳理排查、開展線索研判，發(fā)現(xiàn)2021年11月29日因販賣毒品被大理市公安局北區(qū)派出所抓獲的涉嫌零星販毒的犯罪嫌疑人仲某鋒可能涉嫌“自洗錢”犯罪，經(jīng)過深度研判并邀請大理市人民檢察院指導(dǎo)討論，決定于2022年4月6日對仲某鋒涉嫌洗錢案立案偵查。
偵查中，在中國人民銀行大理州中心支行、大理市人民檢察院的大力支持下，民警調(diào)取仲某鋒購買毒品及販賣毒品的相關(guān)資金流水和銀行卡帳戶并開展全面分析，發(fā)現(xiàn)仲某鋒自2020年以來，在大理市轄區(qū)內(nèi)多次向他人零星販賣化學(xué)煙絲（合成大麻素），為逃避公安機(jī)關(guān)和金融機(jī)構(gòu)打擊監(jiān)管，仲某鋒在販毒時不使用自己的賬戶進(jìn)行收付款，而是利用他人身份信息注冊多個微信賬號用于收取毒資，再通過微信轉(zhuǎn)賬的形式將犯罪所得轉(zhuǎn)至個人微信帳戶，達(dá)到轉(zhuǎn)移毒資和用于個人揮霍的目的。
2021年7月以來，仲某鋒利用他人賬戶收取的毒資交易共計137筆，涉案賬戶流水為四十余萬元人民幣，販賣化學(xué)煙絲1000余克。目前，大理市警方正根據(jù)該案線索循線深挖。
