家住山東省東營(yíng)市的王亮(化名)怎么也沒有想到,一個(gè)在虛擬幣投資領(lǐng)域小有名氣的自媒體公眾號(hào),竟然是一個(gè)詐騙團(tuán)伙專門騙人錢財(cái)所設(shè)下的圈套。今年5月份,在山東省公安廳反詐中心和東營(yíng)市公安局反詐中心的聯(lián)合偵辦下,一個(gè)虛擬幣投資詐騙團(tuán)伙逐漸浮出水面,令警方感到震驚的是,團(tuán)伙中大多都是30歲左右的年輕人,最小的不過24歲,那么這伙年輕人是怎么實(shí)施的詐騙?一個(gè)宣傳半年之久的公眾號(hào)又是如何獲取受害人信任的?
被公眾號(hào)圈粉
去年10月份左右,一個(gè)打著“幣圈工兵連,排雷第一號(hào)!揭秘幣圈騙局,曝光資金盤內(nèi)幕!捍衛(wèi)幣圈環(huán)境,正準(zhǔn)更狠的打擊幕后黑手”為宗旨的公眾號(hào)進(jìn)入到虛擬幣投資圈中。
事實(shí)也果真如此,這款名為“幣圈工兵連”的公眾號(hào)會(huì)定期發(fā)布一些虛擬幣投資方面的分析性和提高投資警惕性的文章,更為巧合的是,倘若“幣圈工兵連”發(fā)布某虛擬幣投資項(xiàng)目存在風(fēng)險(xiǎn)后,不出意外,幾天后這款虛擬幣投資項(xiàng)目必定會(huì)出現(xiàn)問題。長(zhǎng)此以往,不少虛擬幣投資者對(duì)“幣圈工兵連”信任感爆棚,這其中就包括家住山東省東營(yíng)市的王亮,然而他萬(wàn)萬(wàn)沒想到的是,自己深信不疑的“幣圈工兵連”竟然是詐騙分子設(shè)下的套。
時(shí)間回溯到今年3月份,作為一名虛擬幣投資者,“幣圈工兵連”公眾號(hào)的出現(xiàn)自然而然進(jìn)入到王亮的視線中,通過一段時(shí)間的觀察,王亮發(fā)現(xiàn)“幣圈工兵連”公眾號(hào)的運(yùn)營(yíng)者的確對(duì)虛擬幣投資甚為了解,甚至對(duì)幣圈環(huán)境等分析得頭頭是道,如此一來(lái),王亮漸漸對(duì)“幣圈工兵連”產(chǎn)生了信任。
隨著信任感的增強(qiáng),王亮與一名名為“工兵連”的好友建立了聯(lián)系,過程中他了解到,這位“工兵連”就是幣圈工兵連公眾號(hào)的運(yùn)營(yíng)者,因此在面對(duì)“工兵連”邀請(qǐng)入群時(shí),王亮義無(wú)反顧地選擇了答應(yīng)。
據(jù)王亮描述,入群后,每天都會(huì)有不少虛擬幣投資者相互交流,分享投資心得,直到今年4月中旬,群主開始推薦了一個(gè)名為“蝸牛幣”的流動(dòng)性挖礦項(xiàng)目,并稱該項(xiàng)目可以獲得不小的利潤(rùn)。
對(duì)于群中的推薦,早就對(duì)幣圈工兵連公眾號(hào)產(chǎn)生信任的王亮,自然而然就選擇投資,就此他根據(jù)指示下載了對(duì)應(yīng)“蝸牛幣”項(xiàng)目的App,然后向App中的個(gè)人注冊(cè)賬戶投入5萬(wàn)余個(gè)USDT(泰達(dá)幣)。
所謂的USDT實(shí)際上是一種保存在外匯儲(chǔ)備賬戶獲得法定貨幣支持的虛擬貨幣,是基于穩(wěn)定價(jià)值貨幣美元的代幣,基本上1USDT等于1美元。由此計(jì)算,王亮把30余萬(wàn)元人民幣投入到“蝸牛幣”項(xiàng)目中。然而王亮萬(wàn)萬(wàn)沒有想到,投資“蝸牛幣”僅3天,該項(xiàng)目就出現(xiàn)了爆雷,App根本無(wú)法打開。
公眾號(hào)竟是圈套
幣圈工兵連推薦項(xiàng)目爆雷的消息在虛擬幣投資圈內(nèi)大肆傳播,與此同時(shí)東營(yíng)市公安局反詐中心也接到了群眾的報(bào)警,這個(gè)人就是王亮。
起初,被騙的王亮以為,幣圈工兵連只是推薦了一款虛假的虛擬幣投資平臺(tái),從而導(dǎo)致自己被騙,可是在報(bào)警之后,通過警方的調(diào)查,結(jié)果與此完全相悖。
“根據(jù)報(bào)警人提供的線索等,山東省公安廳反詐中心和我們立即圍繞蝸牛幣App這個(gè)交易平臺(tái)展開了調(diào)查,但調(diào)查結(jié)果著實(shí)讓我們感到震驚,因?yàn)椴粌H這個(gè)交易平臺(tái)是假的,所謂的“蝸牛幣”挖礦項(xiàng)目根本就不存在?！睎|營(yíng)市公安局新型犯罪研究作戰(zhàn)中心四級(jí)警長(zhǎng)陳文祿說(shuō),結(jié)合對(duì)虛擬幣流向等線索的綜合研判,他們一致認(rèn)為幣圈工兵連公眾號(hào)存在極大的問題。
從最初的對(duì)“蝸牛幣”項(xiàng)目展開調(diào)查,再到對(duì)幣圈工兵連公眾號(hào)的分析研判,民警們發(fā)現(xiàn),幣圈工兵連公眾號(hào)自2020年10月份運(yùn)營(yíng)以來(lái),每天都會(huì)發(fā)布一些虛擬幣投資的資訊,并且揭露各種幣圈項(xiàng)目的套路,長(zhǎng)此以往,該公眾號(hào)便積累了大量粉絲。不僅如此,在被拉入群聊中后,許多投資者都會(huì)交流心得,漸漸地在粉絲中就產(chǎn)生了較為活躍的氣氛,因此群主利用這種活躍的氣氛,順理成章地推出“蝸牛幣”投資項(xiàng)目,此時(shí)群內(nèi)的人員憑借著對(duì)幣圈工兵連公眾號(hào)的信任,紛紛投資“蝸牛幣”項(xiàng)目。至此,在幣圈工兵連公眾號(hào)長(zhǎng)達(dá)半年的運(yùn)營(yíng)之下,運(yùn)營(yíng)者僅用3天的時(shí)間就完成了騙錢跑路的目的。
陳文祿表示,案發(fā)后,根據(jù)初期掌握的線索,在山東省公安廳反詐中心的幫助下,他們對(duì)虛擬資金流展開了分析研判,最終確定藏匿在湖南省長(zhǎng)沙市的四名犯罪嫌疑人進(jìn)入到他們的視野中,并且根據(jù)手中的線索順藤摸瓜,他們又掌握了2名犯罪嫌疑人的蹤跡,由此一個(gè)由六人組成的詐騙團(tuán)伙浮出水面。
成功抓獲犯罪團(tuán)伙
“按照以往的辦案經(jīng)驗(yàn),在巨大的利益面前,這伙犯罪分子不可能就此罷手,所以我們立即制定了抓捕計(jì)劃,并組成了十多人的抓捕小組趕赴長(zhǎng)沙?！标愇牡撜f(shuō),由于對(duì)6名犯罪嫌疑人的蹤跡極為掌握,所以在今年5月份到達(dá)長(zhǎng)沙后,通過商議決定,第二天展開收網(wǎng)行動(dòng),可是計(jì)劃趕不上變化,正當(dāng)民警準(zhǔn)備統(tǒng)一展開行動(dòng)時(shí),一個(gè)小插曲的出現(xiàn)擾亂了抓捕計(jì)劃。
“這6名犯罪嫌疑人中的主犯,突然從長(zhǎng)沙離開,到達(dá)了衡陽(yáng),當(dāng)時(shí)我們判斷主犯極有可能聽到了風(fēng)聲。不過通過進(jìn)一步的調(diào)查,發(fā)現(xiàn)這名主犯只是回老家探望親屬。所以我們決定兵分兩路展開行動(dòng),一組民警趕赴衡陽(yáng)抓捕主犯,一旦主犯落網(wǎng),我們?cè)賹?duì)其余5人收網(wǎng)?！标愇牡撜f(shuō)。
在辦案民警趕赴衡陽(yáng)后,在衡陽(yáng)警方的大力配合下,主犯順利抓獲。這則消息的出現(xiàn)也意味著對(duì)其余5名犯罪嫌疑人的收網(wǎng)行動(dòng)即將展開。陳文祿表示,犯罪團(tuán)伙的主犯以及2號(hào)、4號(hào)、5號(hào)、6號(hào)犯罪嫌疑人悉數(shù)到案,唯獨(dú)負(fù)責(zé)抓捕3號(hào)犯罪嫌疑人的民警遲遲沒有動(dòng)靜,而且更讓民警感到驚訝的是,在對(duì)5名犯罪嫌疑人成功抓捕后,該團(tuán)伙互相溝通的群中,3號(hào)犯罪嫌疑人發(fā)布了一則消息:出事了,解散群。此時(shí)這意味著3號(hào)犯罪嫌疑人已經(jīng)收到了風(fēng)聲。
“看到這條消息以后,我們對(duì)此展開了分析,極有可能是在抓捕主犯時(shí),3號(hào)犯罪嫌疑人聽到了風(fēng)聲,而對(duì)于長(zhǎng)沙這邊的行動(dòng),3號(hào)犯罪嫌疑人應(yīng)該不清楚,就此我們決定在該團(tuán)伙的住處進(jìn)行蹲點(diǎn)守候。”陳文祿說(shuō)道。
事實(shí)果真如此,收網(wǎng)行動(dòng)的當(dāng)天下午,3號(hào)犯罪嫌疑人“如約”回到了住處,至此以六人組成的詐騙團(tuán)伙全部到案。
騙子曾經(jīng)被騙過
那么該團(tuán)伙處于什么目的實(shí)施的詐騙呢?
根據(jù)審訊,六名犯罪嫌疑人如實(shí)供述了自己的犯罪事實(shí)。原來(lái)去年5月分,該團(tuán)伙中的主犯李某和朋友在投資虛擬幣時(shí)被騙,可沒想到,主犯李某竟然從這次失敗的投資經(jīng)歷中看到了“商機(jī)”,就此李某和該團(tuán)伙的剩余5名犯罪嫌疑人通過商議決定,按照李某的被騙套路,原版復(fù)制一套騙局。
之后,他們首先運(yùn)營(yíng)起了“幣圈工兵連”這個(gè)公眾號(hào)來(lái)吸引粉絲,在粉絲達(dá)到一定數(shù)量后,他們瞅準(zhǔn)機(jī)遇向粉絲們推出了“蝸牛幣”挖礦項(xiàng)目,以此達(dá)到騙錢的目的。
“該團(tuán)伙中,主犯李某和2號(hào)犯罪嫌疑人負(fù)責(zé)對(duì)接蝸牛幣App,以及策劃騙局,剩余4名犯罪嫌疑人負(fù)責(zé)在群中扮演托的角色。一旦拿到被騙資金后,該團(tuán)伙會(huì)將資金集中到歸集賬戶中,然后利用虛擬幣進(jìn)行洗錢變現(xiàn)?！标愇牡撜f(shuō)。
根據(jù)該案,其實(shí)在2017年9月,中國(guó)人民銀行等七部門就曾聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于防范代幣發(fā)行融資風(fēng)險(xiǎn)的公告》(以下簡(jiǎn)稱《公告》),《公告》中明確表示,融資主體通過代幣的違規(guī)發(fā)售、流通,向投資者籌集所謂“虛擬貨幣”,本質(zhì)上是一種未經(jīng)批準(zhǔn)非法公開融資的行為,涉嫌非法發(fā)售代幣票券、非法發(fā)行證券以及非法集資、金融詐騙、傳銷等違法犯罪活動(dòng)。因此,無(wú)論“蝸牛幣”項(xiàng)目是真是假,該團(tuán)伙已經(jīng)構(gòu)成犯罪。（齊魯晚報(bào)·齊魯壹點(diǎn) 記者張國(guó)桐）
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