分享
民警將追繳贓款發(fā)還給受害人。宜良警方供圖
????昆明信息港訊 記者合宇聰 記者日前從昆明市公安局宜良縣局獲悉，經(jīng)過宜良縣公安局經(jīng)偵大隊(duì)3個(gè)多月的偵查，于日前成功打掉一個(gè)利合同騙取保證金的詐騙團(tuán)伙。該“皮包公司”利用虛報(bào)注冊資本，與我市多家公司簽訂總價(jià)值達(dá)4億元的施工合同，并從中騙取工程承建單位及個(gè)人的合同保證金。
????今年3月份，宜良警方接報(bào)稱，名為“云南千立泓投資有限公司”（以下簡稱千立泓公司）和“云南宜福通投資有限公司”（以下簡稱宜福通公司）有虛報(bào)注冊資本及涉嫌合同詐騙的嫌疑。經(jīng)偵查，警方發(fā)現(xiàn)該公司的法人周利東、合伙人楊永祥等人具有重大作案嫌疑。
????警方通過對千立泓公司、宜福通公司的工商登記信息、驗(yàn)資賬戶、公司銀行賬戶的調(diào)查，發(fā)現(xiàn)千立泓公司、宜福通公司的均系虛報(bào)注冊資本，根本不存在公司的運(yùn)作資金。另外，通過到宜良北古城鎮(zhèn)相關(guān)部門調(diào)查，發(fā)現(xiàn)千立泓公司、宜福通公司所運(yùn)作的工程項(xiàng)目中，宜良縣北古城鎮(zhèn)土主寺公墓道路建設(shè)、旅游項(xiàng)目是與云南福通圣地投資有限公司簽訂了合作開發(fā)協(xié)議，而與秦德祥簽訂工程合同的單位則是千立泓投資有限公司。由此可以確定千立泓公司有合同詐騙嫌疑，同時(shí)，偵察員發(fā)現(xiàn)，楊永祥當(dāng)時(shí)仍在以宜福通公司的名義對外進(jìn)行招商引資、對外發(fā)包宜良縣北古城鎮(zhèn)土主寺公墓道路建設(shè)、旅游項(xiàng)目工程。
????宜良警方從各部門抽調(diào)十余名民警組成專案組開展本案的偵破工作。3月20日警方為避免打草驚蛇，將楊永祥等人通知到工商局抓獲，同時(shí)警方對宜福通公司進(jìn)行搜查。從宜福通公司搜查到的賬本上，偵查員發(fā)現(xiàn)，宜福通公司承續(xù)了千立泓公司的資金，兩個(gè)公司的資金收入全部來源于收取的工程承建單位及個(gè)人的合同保證金，公司的發(fā)起人、合伙人根本沒有向公司里投入過一分錢的資金。公司的運(yùn)作資金全部來源于承建商所交的合同保證金。而在公司的文書檔案中發(fā)現(xiàn)，千立泓公司、宜福通公司與多家單位簽訂了施工合同，所承包的工程多為偽造文件虛構(gòu)，并存在一女多嫁現(xiàn)象，預(yù)計(jì)7000多萬元的工程，已經(jīng)簽訂出價(jià)值三、四億的工程量的合同。
????偵查員在調(diào)查中發(fā)現(xiàn)，以楊永祥為首的犯罪團(tuán)伙，實(shí)際控制著公司的資金，而簽訂合同時(shí)，則利用其它人作為公司的代表簽訂合同，然后將公司合同簽訂人擠走，對工程承建商則宣稱公司老板現(xiàn)在已經(jīng)離開公司，從而達(dá)到賴賬的目的。如此周而復(fù)始，不斷以虛構(gòu)的、不存在的工程進(jìn)行詐騙。
????截至目前，在本案中，專案民警共抓獲分散在外省、外地的該團(tuán)伙犯罪嫌疑人16名，根據(jù)犯罪情節(jié)逮捕5人，取保候?qū)?0人，其它處理1人，專案民警通過到銀行追繳，以及對犯罪嫌疑人及其家屬做耐心細(xì)致的工作，通過法律宣傳和政策教育，動(dòng)員犯罪嫌疑人及其家屬積極退贓。目前，本案已追繳贓款120余萬元，汽車5輛。由此案牽連出虛報(bào)注冊資本案、合同詐騙、職務(wù)侵占、非國家工作人員行賄、受賄案12件。
????6月20日，宜良警方將追繳到的120余萬元贓款發(fā)還給本案部分受害人。
????目前，全國公安機(jī)關(guān)從今年3月1日開展的經(jīng)濟(jì)案件破案會(huì)戰(zhàn)已經(jīng)接近4個(gè)月，宜良公安機(jī)關(guān)已破案32起，打擊處理31人，繳獲贓款150余萬元，贓物折款120余萬元。
信息港微信公眾號
信息港官方微博